النزاهة: الهيئة العليا لمكافحة الفساد تنفذ عملية نوعية أطاحت برؤوس أربعة متهمين
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ عمليةنوعية أسفرت عن القبض على أربعة متهمين، وضبط مبالغ مالية كبيرة ومصوغات ذهبيةوعقارات.
الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العملية، أفادت بأن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحةالفساد، وبعد تلقيه معلومات دقيقة واكمال الإجراءات القانونية باستحصال مذكرات قبض صادرةعن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، تم الإيقاع بثلاثة متهمين على صلة بالمتهمالرابع المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب الذي تم توقيفه على قضية أخرى وأخذاعترافاته، مشيرة إلى أن المتهمين هم المدير وزوجته والوسطاء في عملية غسل الأموال.
وتابعت موضحة أن العملية، التي تمت بتنسيق وتعاون عالي المستوى بين مكونات الهيئة العليالمكافحة الفساد وبالاستناد إلى معلومات دقيقة من فريقها الساند وجهد استثنائي من محكمةتحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، أسفرت أيضاً عن ضبط مبالغ مالية نقدية كبيرة بحوزتهمتبلغ (١.٢٢٧.٠٠٠.٠٠٠) ملياراً ومائتين وسبعة وعشرين مليون دينار عراقي، و(٥٥٦.٩٠٠)خمسمائة وستة وخمسين ألف وتسعمائة دولار أمريكي، فضلاً عن مقتنيات و”مخشلات ذهبية”وبكمية كبيرة.
وأردفت أن من بين المضبوطات مستندات ل (١١) عقاراً، (٩) منها داخل العراق، واثنان خارجه،كلاهما ذات قيمة مالية كبيرة، وتم اعتراف المتهمين على أرصدة نقدية خارج العراق بمبلغ(٣.٦٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين وستمائة ألف دولار أمريكي جاري اتخاذ الإجراءات بصدد السيطرةعليها، مؤكدة أن تلك الأرصدة متحصلة جميعها من المتاجرة بالوظيفة العامه والرشى التي تلقاهاالمدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب خلال عمله فيها وأخفاها لدى المتهمين.
ونوهت بتدوين أقوال المتهمين وعرضهم أمام القاضي المختص، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة(٣٦) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥، وتنظيم محاضر ضبطأصولية بتلك الأموال التي أودعت لدى هيئة النزاهة الاتحادية.
